京山轻机- 提名委员会实施细则

            湖北京山轻工机械股份有限公司             董事会提名委员会实施细则                (十一届一次董事会审议通过)                   第一章   总则 第一条       为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、                《上市公司治理准则》、                          《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。     第二条   董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。                   第二章   人员组成 第三条       提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。     第四条   提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。     第五条   提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准。     第六条   提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。                   第三章   职责权限 第七条       提名委员会的主要职责权限：     （一） 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；  （二） 研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；  （三） 广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；  （四） 对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；  （五） 对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；  （六） 董事会授权的其他事宜。     第八条   提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、经理人选。                第四章   决策程序 第九条     提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。  第十条    董事、经理人员的选任程序：  （一） 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经理人员的需求情况，并形成书面材料；  （二） 提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、经理人选；  （三） 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；  （四） 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；  （五） 召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；  （六） 在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；  （七） 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。                第五章   议事规则 第十一条     提名委员会可根据公司需要随时召开会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。  第十二条    提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。  第十三条    提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。  第十四条    提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。  第十五条    如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。  第十六条    提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。  第十七条    提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。  第十八条    提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。  第十九条    出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。                 第六章   附则 第二十条     本实施细则自董事会审议通过之日起施行。  第二十一条    本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。  第二十二条    本实施细则解释权归属公司董事会。                  湖北京山轻工机械股份有限公司                       董    事   会                    二〇二三年五月十五日查看原文公告