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国海证券官方网站(国海证券股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告)

来源:峰值财经 发布时间:2023-05-04 浏览量:

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2020-50

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间:

2.网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年7月3日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;

(2)通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年7月3日上午09:15至下午15:00。

(二)召开地点:南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

(三)召开方式:现场投票与网络投票相结合。

(四)召集人:公司董事会。

(五)主持人:何春梅董事长。

(六)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《国海证券股份有限公司章程》的有关规定。

(七)出席本次会议的股东共计24人,代表股份2,372,633,067股,占公司有表决权股份总数的43.5783%。其中,出席现场会议的股东共7人,代表股份2,020,674,038股,占公司有表决权股份总数的37.1139%;通过网络投票的股东共17人,代表股份351,959,029股,占公司有表决权股份总数的6.4645%。

(八)公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

(一)本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

(二)会议以记名投票的方式,对会议议案进行了投票表决。

1.《关于修改公司章程的议案》

同意2,372,420,822股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%;反对212,245股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果:该议案获得通过。

本议案由股东大会特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

本次修订后的《国海证券股份有限公司章程》全文与本公告同时在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露。

2.《关于审议<国海证券股份有限公司募集资金管理制度(2020年修订)>的议案》

本次修订后的《国海证券股份有限公司募集资金管理制度》全文与本公告同时在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露。

3.《关于审议<国海证券股份有限公司独立董事制度(2020年修订)>的议案》

本次修订后的《国海证券股份有限公司独立董事制度》全文与本公告同时在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:上海上正恒泰律师事务所

(二)律师姓名:李备战、周文平

(三)结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格与会议召集人的资格、本次股东大会的审议事项及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《国海证券股份有限公司章程》的规定,本次股东大会的会议表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)法律意见书;

(三)2020年第一次临时股东大会各项会议资料。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二○二○年七月四日

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