共进电子(深圳市共进电子股份有限公司 2022年第一季度报告)

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2022-020

深圳市共进电子股份有限公司

关于补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事夏树涛先生连续担任公司独立董事六年任期届满，离任后将不再担任公司独立董事及董事会下属专门委员会相关职务，公司已就相关信息予以披露，详情见公司于2022年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满离任的公告》（公告编号：临2022—017）。

因夏树涛先生离任后，公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》《深圳市共进电子股份有限公司独立董事工作制度》的规定，公司拟补选一名独立董事。

为保证公司董事会正常运行，公司董事会提名江勇先生为公司独立董事候选人，公司董事会提名委员会对拟补选的独立董事候选人任职资格和履职能力等方面进行了认真审查。公司于2022年4月27日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》，同意江勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人。补选独立董事的任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。江勇先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后，将同时担任公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。

江勇先生尚未取得独立董事资格证书，承诺将根据公司安排参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。江勇先生作为公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2022年4月28日

附：独立董事候选人简历

独立董事候选人简历

江勇先生，1975年2月出生，毕业于清华大学计算机系，博士研究生学历。主持完成10余项国家级科研项目，包括国家八六三项目、国家973课题、国家自然科学基金等。2002年至今在清华大学深圳国际研究生院工作，现任清华大学深圳国际研究生院计算机学科教授、深圳市软件定义网络关键技术重点实验室主任、深圳市下一代互联网路由传输及应用工程实验室主任。

江勇先生目前未持有公司股份。不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

证券代码：603118 证券简称：共进股份

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

注：

1、报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少36.40% ，主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润下降及政府补助等非经常性损益增加；

2、报告期内，经营活动产生的现金流量金额减少227.98%，主要系本报告期购买材料支付的现金增加。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

注：本报告合并利润表及母公司利润表中“营业成本”、“销售费用”列示金额与2021年4月28日披露的2021年第一季报中对应项目金额存在差异，主要系为公允体现本报告期与去年同期相关项目变化情况，公司依据新会计准则实施问答要求，将去年同期销售费用中运输费调整至营业成本，相关项目列示金额相应变化。

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2021年第一季度，国内疫情反复，部分地区受政府防疫政策影响，人员出行及物流运输受限。公司积极配合当地防疫工作，组织各相关部门及时调整应对策略，全力保障订单的顺利生产及交付，减少疫情对公司经营的影响。

报告期内，公司实现营业收入2,455,562,342.52元，较去年同期下降3.28%，实现归属于上市公司股东的净利润50,272,317.33元，较去年同期下降16.88%。公司收入及利润下降的主要原因为：

1、原材料价格上涨，上游供应不及时。一方面，受疫情影响，芯片等公司主要原材料价格上涨；另一方面，处于疫区的上游物料供应商的生产交付受影响，导致公司在途订单生产受阻；第三，全球疫情持续态势下，国内外物流运力紧张，公司已完成订单的交付延迟；

2、销售费用增加。为充分调动公司全体员工的积极性，使全体员工共享公司发展的成果。报告期内公司上调员工薪酬，销售费用相应增加；

3、美元汇率波动。受俄乌冲突等影响，2022年一季度人民币兑美元平均汇率同比升值2.11%。对应报告期内公司汇兑收益减少，财务费用增加；

4、房产税及增值税附加税增加。

面对持续严峻的经营环境，公司管理层及全体员工全力以赴，积极采取各种措施降低供应不及时可能带来的订单生产及交付延迟。此外，公司已与客户建立长期稳定的价格传导机制，以缓解原材料价格上涨带来的成本压力。未来公司将坚持国内国外双循环，继续做强智能制造，做大新业务。预计随着物料供应及成本回归，运营效率优化，智能制造的实施和产品升级，新业务比重的提高，公司营业收入及利润表现存在持续修复空间。

四、 季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:深圳市共进电子股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

公司负责人：汪大维 主管会计工作负责人：唐晓琳 会计机构负责人：吴英

合并利润表

2022年1—3月

编制单位：深圳市共进电子股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

合并现金流量表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

母公司利润表

母公司现金流量表

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2022-019

深圳市共进电子股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2022年4月27日（星期三）上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及议案清单已于2022年4月24日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名，且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决，发表的意见及表决情况如下：

1、审议通过《关于<2022年第一季度报告>的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《深圳市共进电子股份有限公司2022年第一季度报告》。

2、审议通过《关于补选独立董事的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《深圳市共进电子股份有限公司关于补选独立董事的公告》（公告编号：临2022—020）。

公司独立董事已就本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》

因公司独立董事夏树涛先生连续六年在公司担任独立董事的任期届满，即将离任，为保证公司董事会正常运转，根据《公司章程》的规定拟对董事会下设的提名委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整。

调整前：

1、提名委员会：夏树涛（主任委员）、汪大维、唐佛南、袁广达、丁涛

2、薪酬与考核委员会：丁涛（主任委员）、龙晓晶、夏树涛

调整后：

1、提名委员会：江勇（主任委员）、汪大维、唐佛南、袁广达、丁涛

2、薪酬与考核委员会：丁涛（主任委员）、龙晓晶、江勇

除上述调整外，公司其余第四届董事会下属各专门委员会成员保持不变。以上委员任期均与公司第四届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

4、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

公司拟定于2022年5月20日13点30分，在深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路2号共进股份4栋8楼会议室召开2021年年度股东大会。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《深圳市共进电子股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：临2022—021）。

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：2022-021

深圳市共进电子股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点： 深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路2号共进股份4栋8楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2022年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

股东大会还将听取《2021年度独立董事述职报告》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，详情见2022年4月15日、2022年4月28日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及即将披露的2021年年度股东大会会议资料。

2、 特别决议议案：议案11、议案12.01—12.03

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5—10、议案13

4、 涉及关联股东回避表决的议案：汪大维回避表决议案6.01；唐佛南回避表决议案6.02；胡祖敏回避表决议案6.03；龙晓晶回避表决议案6.04；贺依朦回避表决议案6.05；俞艺侠回避表决议案6.10

应回避表决的关联股东名称：汪大维、唐佛南、胡祖敏、龙晓晶、贺依朦、俞艺侠

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、参加股东大会会议登记时间：2022年5月18日 上午9:00-11:00；下午14:00-16:00。

2、登记地点：广东省深圳市南山区新能源大厦A座2楼共进股份证券部。

3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、 其他事项

1、本次现场会议参会者食宿及交通费自理。

2、根据有关规定，公司股东大会不发礼品和车费。

3、联系地址：广东省深圳市南山区新能源大厦A座2楼共进股份证券部

4、邮政编码：518054

5、会议联系人：公司证券部

6、电话：0755-26859219

7、传真：0755-26021338

8、邮箱：investor@twsz.com

董事会

2022年4月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳市共进电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。