登康口腔- 2022年度董事会工作报告

员根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，各位董事本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，忠实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构。现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：   一、报告期内经营情况总额 14,575.58 万元，比上年同期增长 8.18%；实现归属于上市公司股东的净利润续提升中高端产品的销售占比，持续精耕优势线下渠道，同时加大了电商渠道的投入，公司主要经营指标保持稳步增长态势。   二、公司董事会日常工作情况   公司董事会现有董事 9 名，其中独立董事 3 名；董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，公司第六届董事会任期届满，按相关法律法规及《公司章程》的有关规定选举产生了公司第七届董事会。报告期内，董事会及各专业委员会根据其议事规则有序开展工作，全体董事勤勉履职，积极为公司的经营发展建议献策，促进公司董事会科学决策。   （一）董事会会议召开情况会议届次 会议时间                    审议议案                      《关于修改的议案》第六届董                《关于修改的议案》事会第十                《关于修改的议案》     月 28 日七次会议                《关于制定的议案》                 《关于制定的议案》会议届次 会议时间                      审议议案                       《关于制定的议案》                       《关于制定的议案》                        《关于制定的议案》                   《关于修改的议案》                  《关于追认公司历史上股东出资补足方式及其合规性的议案》                       《关于 2022 年度财务预算报告的议案》                         《关于 2022 年投资计划的议案》                     《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》                      《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》                        《关于调整独立董事薪酬的议案》                    《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》                      《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》                         《关于聘任公司总经理的议案》                        《关于聘任公司财务总监的议案》                        《关于聘任公司副总经理的议案》                       《关于聘公司第七届董事会秘书的议案》第七届董事会第一     月 16 日           《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》次会议                     《关于制定董事会各专门委员会工作细则的议案》                       《关于制定的议案》                      《关于制定的议案》                       《关于制定的议案》                        《关于制定的议案》                《关于公司符合首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交                          易所主板上市条件的议案》                《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所                           主板上市方案的议案》                《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议                               案》                 《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》第七届董事会第二     月 12 日                  案》次会议              《关于公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划的议                             案》                《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价预案的议案》                《关于公司首次公开发行股票并上市出具相关承诺并提出相应约束措施的                              议案》                《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司首次公开                        发行股票并上市有关事宜的议案》会议届次 会议时间                         审议议案                 《关于确认公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年度关联交易的议案》                           《关于增加公司经营范围的议案》                  《关于修改的议案》                《关于制定的议案》                《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的三会议事规则的议案》                《关于修订等公                           司内部控制制度的议案》                《关于制定的议案》                《关于制定的议                                案》                《关于制定的议                                案》                《关于制定的                               议案》                《关于制定的议案》                《关于修订等公司                            内部控制制度的议案》                      《关于公司与重庆股份转让中心解除托管的议案》                       《关于的议案》                     《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》                            《2021 年度董事会工作报告》                            《2021 年度总经理工作报告》                            《2021 年度财务决算报告》                      《关于确认 IPO 申报审计报告及附属报告的议案》第七届董                       《2021 年度利润分配预案》事会第三          《关于确认公司 2021 年度日常关联交易及 2022 年关联交易计划的议案》     月 26 日次会议               《关于公司会计政策变更和前期会计差错更正的议案》                      《关于聘请公司 2022 年度财务审计机构的议案》                    《关于授权公司经营层开展保本型资金理财业务的议案》                     《关于的议案》                       《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》第七届董                     《关于落实董事会职权相关事项的议案》事会第四     月 28 日         《关于由轻纺集团代收代付政府补助暨关联交易的议案》次会议第七届董                  《关于公司〈2022 年半年度审计报告〉的议案》事会第五     月 15 日        《关于公司〈2022 年半年度内部控制的鉴证报告〉的议案》次会议  （二）董事会对股东大会决议的执行情况公司董事会以维护股东利益为行为准则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。  （三）董事会专门委员会履职情况  报告期内，各专门委员会按照《公司章程》和各专门委员会的实施细则的规定，对公司经营管理重大事项进行讨论与决策。  报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 2 次会议，主要对公司的审计报告、内部控制报告等进行了审核。审计委员会对审计独立性的维护以及董事会决策的科学性发挥了重大的作用。  报告期内，公司薪酬和考核委员会召开了 1 次会议，主要审议了 2022 年经理层成员任期制和契约化管理工作方案、经营业绩考核及管理办法、薪酬激励管理办法等相关事项，对方案、办法等提出了客观、公正的建议。  报告期内，公司董事会提名委员会召开了 1 次会议，主要对董事会选聘经理层成员管理办法进行审议并提出建议。  报告期内，公司董事会战略委员会召开了 1 次会议，主要对公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所主板上市条件及方案、募集资金投资项目及其可行性研究报告进行审议。  （四）独立董事履职情况  报告期内，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国   《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》证券法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等相关法律法规的要求，诚实、独立、勤勉履职，积极出席董事会和股东大会，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。具体见 2022 年度独立董事述职报告。  三、2023 年公司董事会重点工作定口腔不放松，主业扎在口腔中”的聚焦发展战略和经营目标，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实、勤勉履行职责，扎实做好董事会日常工作，审慎决策并督促审议事项有效落实，指导公司经营层开展各项工作，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断提升公司治理水平，保障公司良好运作和可持续发展。  董事会将持续完善公司相关规章制度，并督促公司董事会、经营层严格遵守；继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，保障公司健康、稳定、可持续发展。认真做好投资者关系管理工作，积极搭建公司与投资者之间多渠道、多层次的沟通平台，进一步加强与投资者沟通交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。                      重庆登康口腔护理用品股份有限公司                             董事会查看原文公告