烽火电子- 第九届董事会第十一次会议决议公告

股票简称：烽火电子       股票代码：000561   公告编号：2023-023            陕西烽火电子股份有限公司  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  陕西烽火电子股份有限公司董事会于 2023 年 5 月 12 日发出通知召开第九届董事会第十一次会议。            会议于 2023 年 5 月 18 日在烽火宾馆会议室召开，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 8 名，董事赵冬委托董事任建伟代为参加会议，并行使表决权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过充分审议，通过如下决议：  选举董事赵刚强先生为董事长，任期与第九届董事会一致。  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。    主任委员：赵刚强    委员：程志堂、聂丽洁、何健康、杨勇    主任委员：聂丽洁    委员：茹少峰、杨勇    主任委员：程志堂    委员：聂丽洁、何健康     主任委员：茹少峰     委员：赵刚强、程志堂  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。   根据董事长的提名，同意聘任杨勇先生担任公司总经理，任期与第九届董事会一致。  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。   《关于选举董事长及聘任总经理的公告》                    及独立董事意见详见指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）                                 。   特此公告。                          陕西烽火电子股份有限公司                                董    事   会                           二○二三年五月十九日查看原文公告